Client due diligence, properly and completely
Wat als je cliënt een PEP is?
In Dutch, like the law it explains.
What the video says
- Artikel 8 Wwft, in dertig seconden.
- Dan neem je die cliënt niet.
- Dat hoeft niet.
- Het geldt ook voor familie: partner, ouders, kinderen.
- En voor naaste geassocieerden, zoals mede-UBO's.
- Toestemming van hoger leidinggevend personeel is verplicht.
- Herkomst van het vermogen, en doorlopende monitoring.
Wwft art. 8 lid 6wet
Law as it stood in August 2026. Not legal advice.
Get started with Cloudpliant today
It's time to take control of your compliance. Cloudpliant provides one streamlined way to meet your WWFT, AML and KYC obligations, without the hassle.
The demo takes 30 minutes. Free account, no credit card needed.