Recognising an unusual transaction
Wat als je het niet op orde hebt?
In Dutch, like the law it explains.
What the video says
- Toezicht en handhaving, in dertig seconden.
- Dan volgt een waarschuwing.
- Die wordt gepubliceerd. Met naam.
- Een aanwijzing: je moet iets herstellen.
- Een last onder dwangsom, of een bestuurlijke boete.
- Voor accountants komt daar het tuchtrecht bij.
- Het doel daarvan is de markt informeren en waarschuwen.
BFT, handhavingtoezicht
Law as it stood in August 2026. Not legal advice.
Get started with Cloudpliant today
It's time to take control of your compliance. Cloudpliant provides one streamlined way to meet your WWFT, AML and KYC obligations, without the hassle.
The demo takes 30 minutes. Free account, no credit card needed.