Wwft training
In Dutch, like the law it explains.
Client due diligence, properly and completely
Geen sanctiehit. En dan?
Wwft art. 3 en 8wet
What the video says
- Wat een sanctielijst niet weet.
- Dan is hij schoon.
- Een sanctielijst is één lijst. Er zijn er meer, en ze zijn allemaal openbaar.
- De Wwft noemt geen enkele lijst.
- Wel: ken je cliënt, en doe meer zodra het risico hoger is. Welke registers dat antwoord geven, bepaal jij.
- Internationaal gesignaleerd.
- Veroordeeld voor een misdrijf.
- Uitgesloten van aanbestedingen.
- Geschorst als bestuurder.
- Een voortvluchtige staat op geen enkele sanctielijst.
- Wie alleen sancties screent, krijgt "geen treffer" terug. En dat klopt nog ook.
Law as it stood in August 2026. Not legal advice. Something no longer right? Tell us.
Get started with Cloudpliant today
It's time to take control of your compliance. Cloudpliant provides one streamlined way to meet your WWFT, AML and KYC obligations, without the hassle.
The demo takes 30 minutes. Free account, no credit card needed.