Recognising an unusual transaction
Wanneer moet je melden bij de FIU?
In Dutch, like the law it explains.
What the video says
- Artikel 16 Wwft, in dertig seconden.
- Dan beschuldig je je cliënt.
- Melden is geen verdenking.
- Objectieve indicator: melden, ook zonder vermoeden.
- Subjectieve indicator: jouw oordeel, onderbouwd vastgelegd.
- Een transactie hoeft niet eens financieel te zijn.
- Het tipping-off verbod geldt ook richting je eigen cliënt.
Wwft art. 16wet
Law as it stood in August 2026. Not legal advice.
Get started with Cloudpliant today
It's time to take control of your compliance. Cloudpliant provides one streamlined way to meet your WWFT, AML and KYC obligations, without the hassle.
The demo takes 30 minutes. Free account, no credit card needed.