Client due diligence, properly and completely
Paspoort verlopen. En nu?
In Dutch, like the law it explains.
What the video says
- Moet je je cliënt opnieuw identificeren?
- Opnieuw identificeren.
- Dat hoeft niet.
- Wel: wie de UBO is.
- Wel: het doel van de relatie, en de herkomst van middelen.
- Niet: de kopie die je ooit hebt gecontroleerd.
- Niet omdat er een datum is verstreken.
Wwft art. 3 lid 11 · wetsgeschiedenistoelichting
Law as it stood in August 2026. Not legal advice.
Get started with Cloudpliant today
It's time to take control of your compliance. Cloudpliant provides one streamlined way to meet your WWFT, AML and KYC obligations, without the hassle.
The demo takes 30 minutes. Free account, no credit card needed.