Begin gratis

Zo ziet een Cloudpliant-rapport eruit

Fictieve gegevens, echte opmaak. Er is niets gescreend en niets gefactureerd: dit is precies wat je in handen hebt na een screening.

Persoon · PEP-matchBedrijf · geen treffers

Niets gevonden: geen matches

Compliancerapport onderneming

Naam
Coolblue B.V.
Registratie
24343965
Land
nl
Doel
Doorlopende administratie en aangifte
Herkomst
Manual
Gegenereerd op
15 jan 2026, 11:30 CET

CliëntdossierIn onboarding

Voortgang dossier
1 of 5 steps complete at generation
Certified UBO extract
Not on file
Wijze van dienstverlening
Fully remote
Doorlopende monitoring
On

Risicoclassificatieneutraal

  • Sector · Nationaal aangemerkte sector met een hoger risico: detailhandel, verhoogd waar er veel contant geld omgaat (ga het contantgebruik na) (SBI 47.91)+1
  • Wijze van dienstverlening · Relatie zonder persoonlijke ontmoeting: de cliënt is op afstand geaccepteerd en wordt op afstand bediend (bijlage III bij de vierde anti-witwasrichtlijn noemt dit een hoger risico bij de wijze van dienstverlening)+1

Berekening: 2 punten (2-3 punten: neutraal) · berekend niveau: neutral. Volledige matrix: methodologie

Sanctiescreening (OpenSanctions)dataset 2026-01-15

Clear: no sanctions matches.

PEP-screening (OpenSanctions)dataset 2026-01-15

Clear: no politically exposed person matches.

Screening waarschuwingslijsten (OpenSanctions)dataset 2026-01-15

Clear: no matches on criminal, regulatory or other official watchlists.

Insolventie (Centraal Insolventieregister)

Niets gevonden: geen vermeldingen in het Centraal Insolventieregister voor deze cliënt.

KvK-registratie

Statutaire naam
Coolblue B.V.
Handelsnamen
Coolblue
KvK-nummer
24343965
Ingeschreven
1999-05-01
Werkzame personen
6500
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap

Activiteiten: 47.91 · Detailhandel via postorder en internet

UBO's (uiteindelijk belanghebbenden)

Bij het genereren waren voor deze organisatie geen UBO's opgegeven. De Wwft vereist dat de instelling zelf vaststelt wie de cliënt uiteindelijk bezit of controleert; het KvK UBO-register is slechts een hulpmiddel en mag niet de enige bron zijn (art. 3 lid 15 Wwft).

QR-code die naar het online rapport verwijst

Online Cloudpliant-rapportreferentie

https://cloudpliant.com/voorbeeldrapport

Gegenereerd met Cloudpliant. Dit rapport bevat persoonsgegevens voor Wwft-cliëntenonderzoek: behandel het vertrouwelijk. Verwerking en opslag blijven in Europa; zie de privacyverklaring. Methodology and sources: cloudpliant.com/methodologie

Je eerste rapport is gratis

Begin gratisWaar de checks op rusten