Wwft-compliance naast het fiscale werk

Wat het BFT van je verwacht, en wat Cloudpliant regelt

• Cliëntenonderzoek: sanctie- en PEP-screening van cliënten én hun UBO's, met bewijs per check.
• Aantoonbare risicoclassificatie per cliënt, waarin buitenlandse UBO's en landenrisico automatisch meewegen.
• Doorlopende monitoring: automatische herscreening zodra sanctielijsten wijzigen, met alerts.
• Bewaarplicht: rapporten en bewijs 5 jaar bewaard, daarna automatisch opgeruimd.
• Acceptatiebesluit vastgelegd met wie, wanneer en waarom, klaar voor een BFT-controle.

Ook bij structuren

Juist fiscale structuren maken het UBO-werk zwaar: meerdere vennootschappen, buitenlandse aandeelhouders, wisselende belangen. In Cloudpliant leg je UBO's per entiteit vast, screen je ze allemaal en verifieer je tegen het gewaarmerkte uittreksel dat je cliënt aanlevert.

Eerlijk geprijsd voor kantoren

Je betaalt per cliëntdossier, niet per check, dus je weet vooraf wat een jaar kost. Beginnen is gratis, zonder creditcard en zonder verkoopgesprek. Geen opstartkosten, geen minimumafname, maandelijks opzegbaar.

Veelgestelde vragen

Geldt de Wwft ook als wij alleen aangiften verzorgen?

Ja. Belastingadviseurs en kantoren die bedrijfsmatig aangiften verzorgen vallen voor dat werk onder de Wwft. Toezichthouder is het Bureau Financieel Toezicht (BFT).

Vervangt Cloudpliant ons kantoorbeleid?

Nee, Cloudpliant voert het uit en maakt het aantoonbaar. Je risicobeleid, verscherpt onderzoek en FIU-meldingen blijven professionele oordelen van het kantoor.

Werkt dit samen met onze fiscale software?

Cloudpliant staat los van je aangiftesoftware en is per dossier in seconden te gebruiken. Gebruik je Exact Online, dan worden relaties automatisch gescreend; via de API kan elke andere koppeling.