PEP-check met context, niet alleen een vinkje
Politiek prominente personen vragen verscherpt cliëntenonderzoek. Cloudpliant vindt PEP's, familieleden en naaste geassocieerden, met functie, bron en score.
Wat de check vindt
- PEP's: (oud-)bewindslieden, parlementariërs, bestuurders van staatsbedrijven, topmilitairen en rechters.
- RCA's: directe familieleden en naaste geassocieerden.
- Per match: functie(s), periode, bronnen en een matchscore met betrouwbaarheidsniveau.
Wat de wet vraagt
Art. 8 Wwft verplicht verscherpt onderzoek bij PEP's: bron van vermogen vaststellen en instemming van het senior management. Cloudpliant zet de classificatie automatisch op 'hoog' en legt de onderbouwing vast, het oordeel blijft aan jou.
Veelgestelde vragen
- Is een PEP-hit een weigeringsgrond?
- Nee, een PEP mag cliënt zijn, maar vraagt verscherpt onderzoek en expliciete acceptatie. De risicoclassificatie in Cloudpliant maakt dat besluit aantoonbaar.
- Worden UBO's ook op PEP-status gecheckt?
- Ja, elke vastgelegde UBO wordt volledig gescreend, en een PEP-UBO zet de classificatie van de organisatie zelf op 'hoog', zoals art. 8 vereist.
Begin vandaag met Cloudpliant
Tijd om grip te krijgen op je compliance. Cloudpliant biedt één gestroomlijnde manier om aan je Wwft-, AML- en KYC-verplichtingen te voldoen, zonder gedoe.
Plan een gratis demo