Elke transactie Wwft-proof
Makelaars en taxateurs zijn Wwft-plichtig bij elke bemiddeling. Screen kopers, verkopers en hun UBO's in seconden, en heb het bewijs op orde voor Bureau Toezicht Wwft.
Bij elke deal
- Sanctie- en PEP-screening van kopers, verkopers en achterliggende vennootschappen.
- KvK-verrijking en insolventiecheck voor Nederlandse partijen.
- Risicoclassificatie per relatie: aantoonbaar en reproduceerbaar.
- HubSpot-koppeling: nieuwe contacten worden automatisch gescreend.
Bewijs zonder mappenwerk
Elk onderzoek is direct een rapport met QR-verificatie. Bij een controle laat je per transactie zien wat er wanneer is gecheckt, tegen welke lijstversie.
Veelgestelde vragen
- Wanneer moet een makelaar cliëntenonderzoek doen?
- Bij bemiddeling in koop of verkoop van onroerend goed, en bij huur vanaf € 10.000 per maand. Toezichthouder is Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst.
- Moet ik ook de tegenpartij screenen?
- Ja, sinds 2020 geldt het cliëntenonderzoek in de praktijk voor zowel je eigen opdrachtgever als de wederpartij bij de transactie.
Begin vandaag met Cloudpliant
Tijd om grip te krijgen op je compliance. Cloudpliant biedt één gestroomlijnde manier om aan je Wwft-, AML- en KYC-verplichtingen te voldoen, zonder gedoe.
Plan een gratis demo