Welke lijsten zitten erin?

Alle grote internationale en nationale lijsten via OpenSanctions: EU geconsolideerd, VN, OFAC SDN, UK HMT, en de Nederlandse nationale sanctielijst, dagelijks bijgewerkt. Zie de bronnenpagina voor het volledige overzicht.

Wat gebeurt er bij een hit?

Je ziet de match met score, bron en onderbouwing, het rapport markeert 'attention required', en de risicoclassificatie gaat naar 'onacceptabel'. Het beoordelen en melden blijft aan jou.

Sanctiescreening tegen alle relevante lijsten

Eén check dekt de geconsolideerde EU-lijst, VN-Veiligheidsraad, OFAC (VS), de Nederlandse nationale lijst en tientallen andere bronnen, met fuzzy matching op naam, geboortedatum en land.

Plan een gratis demo Direct beginnen

Hoe de check werkt

Matching via OpenSanctions met een transparante drempel (0,70) en matchscore per kandidaat.
Fuzzy matching vangt spellingsvarianten, transliteraties en naamsvolgordes.
Elk resultaat vermeldt de lijstversie (dataset-versie) waartegen is gescreend.
Herscreening gebeurt automatisch zodra de lijsten wijzigen.

Waarom dit verplicht is

De Sanctiewet 1977 verbiedt dienstverlening aan gesanctioneerde partijen; de Wwft eist dat je dit bij het cliëntenonderzoek controleert en vastlegt. Een hit betekent bevriezen en melden. Cloudpliant geeft je direct het bewijs en de bron.

Veelgestelde vragen

Welke lijsten zitten erin?: Alle grote internationale en nationale lijsten via OpenSanctions: EU geconsolideerd, VN, OFAC SDN, UK HMT, en de Nederlandse nationale sanctielijst, dagelijks bijgewerkt. Zie de bronnenpagina voor het volledige overzicht.
Wat gebeurt er bij een hit?: Je ziet de match met score, bron en onderbouwing, het rapport markeert 'attention required', en de risicoclassificatie gaat naar 'onacceptabel'. Het beoordelen en melden blijft aan jou.

Begin vandaag met Cloudpliant

Tijd om grip te krijgen op je compliance. Cloudpliant biedt één gestroomlijnde manier om aan je Wwft-, AML- en KYC-verplichtingen te voldoen, zonder gedoe.

Plan een gratis demo