Zo werkt Cloudpliant
Een clientdossier loopt langs vijf stappen, en de software loopt mee. Hieronder staat per stap wat er gebeurt, met een korte video ernaast.
12 video's, samen ongeveer 10 minuten. Je hoeft er geen enkele te kijken: alles staat er ook.
Liever in een keer? Een accountant neemt een nieuwe client aan, van eerste controle tot geaccepteerd dossier.
Vaststellen
Je legt vast wie de cliënt is en controleert dat het klopt. Het dossier zegt zelf wat er nog mist, en een binnengekomen bestand telt pas mee als jij het hebt gezien en goedgekeurd.
Screenen
Eén zoekopdracht langs de registers: sanctielijsten, PEP, opsporingsregisters, insolventie en curatele. Elke uitkomst noemt de bron en de lijstversie waartegen is gescreend, ook als er niets is gevonden.
Beoordelen
De risicoclassificatie is een transparante matrix, geen model: je ziet welke factor welk gewicht had. Waar een oordeel nodig is, zoals bij adverse media, velt een mens het en legt het systeem vast wie dat was.
Beslissen
Aannemen of weigeren, met de grond erbij. De beslissing bevriest een rapport dat je deelt met een auditor of met de cliënt zelf, en een weigering blijft in het dossier staan met de reden.
Monitoren
Daarna kijkt het systeem mee: de lijsten worden opnieuw gedraaid zodra ze wijzigen, en je hoort het als er iets verandert aan een cliënt die je al had geaccepteerd.
Wat het niet doet
Geen model beslist hier iets. De risicoclassificatie is een regelmatrix die je kunt narekenen, want een toezichthouder moet elke classificatie kunnen reproduceren en een kansberekening kan dat niet.
En het neemt je oordeel niet over. Wij screenen, classificeren en leggen vast; accepteren, weigeren en melden blijft aan jou.
Liever eerst de wet zelf? De Wwft-opleiding is gratis en vraagt geen account.
Begin vandaag met Cloudpliant
Tijd om grip te krijgen op je compliance. Cloudpliant biedt één gestroomlijnde manier om aan je Wwft-, AML- en KYC-verplichtingen te voldoen, zonder gedoe.
De demo duurt 30 minuten. Gratis account, geen creditcard nodig.