Begin gratis

Zo ziet een Cloudpliant-rapport eruit

Fictieve gegevens, echte opmaak. Er is niets gescreend en niets gefactureerd: dit is precies wat je in handen hebt na een screening.

Persoon · PEP-matchBedrijf · geen treffers

Vraagt aandacht: PEP-match

Compliancerapport persoon

Naam
Mark Rutte
Geboortedatum
14 feb 1967
Land
nl
Doel
Belastingaangifte en -advies
Herkomst
Manual
Gegenereerd op
15 jan 2026, 11:30 CET

CliëntdossierIn onboarding

Voortgang dossier
2 of 5 steps complete at generation
Identity document
Accepted · by A. Voorbeeld on 15 jan 2026
Wijze van dienstverlening
In person
Doorlopende monitoring
On

Risicoclassificatiehoog

  • PEP-match · Politiek prominente persoon. Wwft art. 8 lid 6 vraagt maatregelen bovenop het cliëntenonderzoek van art. 3: toestemming van het hoger leidinggevend personeel, vaststellen van de bron van het vermogen en van de middelen, en doorlopende verscherpte controle van de zakelijke relatie. Hetzelfde geldt voor familieleden en naaste geassocieerden (art. 8 lid 9)at least high

Berekening: 0 punten (0-1 punten: laag) · PEP-match maakt het niveau ten minste hoog (Wwft art. 8) · berekend niveau: high. Volledige matrix: methodologie

Sanctiescreening (OpenSanctions)dataset 2026-01-15

Clear: no sanctions matches.

PEP-screening (OpenSanctions)dataset 2026-01-15

Mark Rutte opens in a new tabPEPHigh betrouwbaarheid
97% matchscore
Position
Prime Minister of the Netherlands (2010-2024); Secretary General of NATO (2024-)
Born
1967-02-14
Country
NL

Waarom dit matchte

Name: Gematcht met “Mark Rutte” (score 0.97)

Onderwerpen: Politically exposed person

Bronnen: peps

Politically exposed person. Enhanced due diligence required (Wwft art. 8).

Screening waarschuwingslijsten (OpenSanctions)dataset 2026-01-15

Clear: no matches on criminal, regulatory or other official watchlists.

Insolventie (Centraal Insolventieregister)

Niets gevonden: geen vermeldingen in het Centraal Insolventieregister voor deze cliënt.

Curatele en bewind (Centraal Curatele- en Bewindregister)

Geen curatele of bewind geregistreerd voor deze persoon.

Dit is een gegeven over handelingsbekwaamheid, geen Wwft-screeningsresultaat: het verandert het oordeel hierboven en de risicoclassificatie niet.

QR-code die naar het online rapport verwijst

Online Cloudpliant-rapportreferentie

https://cloudpliant.com/voorbeeldrapport

Gegenereerd met Cloudpliant. Dit rapport bevat persoonsgegevens voor Wwft-cliëntenonderzoek: behandel het vertrouwelijk. Verwerking en opslag blijven in Europa; zie de privacyverklaring. Methodology and sources: cloudpliant.com/methodologie

Je eerste rapport is gratis

Begin gratisWaar de checks op rusten