Wanneer moet je melden bij de FIU?

Wat de video zegt

• Artikel 16 Wwft, in dertig seconden.
• Dan beschuldig je je cliënt.
• Melden is geen verdenking.
• Objectieve indicator: melden, ook zonder vermoeden.
• Subjectieve indicator: jouw oordeel, onderbouwd vastgelegd.
• Een transactie hoeft niet eens financieel te zijn.
• Het tipping-off verbod geldt ook richting je eigen cliënt.

Wwft art. 16wet

Stand van de wetgeving: augustus 2026. Geen juridisch advies.