Een ongebruikelijke transactie herkennen
Wat als je het niet op orde hebt?
Wat de video zegt
- Toezicht en handhaving, in dertig seconden.
- Dan volgt een waarschuwing.
- Die wordt gepubliceerd. Met naam.
- Een aanwijzing: je moet iets herstellen.
- Een last onder dwangsom, of een bestuurlijke boete.
- Voor accountants komt daar het tuchtrecht bij.
- Het doel daarvan is de markt informeren en waarschuwen.
BFT, handhavingtoezicht
Stand van de wetgeving: augustus 2026. Geen juridisch advies.
Begin vandaag met Cloudpliant
Tijd om grip te krijgen op je compliance. Cloudpliant biedt één gestroomlijnde manier om aan je Wwft-, AML- en KYC-verplichtingen te voldoen, zonder gedoe.
De demo duurt 30 minuten. Gratis account, geen creditcard nodig.