Wwft-opleiding

Een ongebruikelijke transactie herkennen

Wat als je het niet op orde hebt?

Wat de video zegt

  • Toezicht en handhaving, in dertig seconden.
  • Dan volgt een waarschuwing.
  • Die wordt gepubliceerd. Met naam.
  • Een aanwijzing: je moet iets herstellen.
  • Een last onder dwangsom, of een bestuurlijke boete.
  • Voor accountants komt daar het tuchtrecht bij.
  • Het doel daarvan is de markt informeren en waarschuwen.

BFT, handhavingtoezicht

Stand van de wetgeving: augustus 2026. Geen juridisch advies.

HiernaHoe lang bewaar je een dossier?

Begin vandaag met Cloudpliant

Tijd om grip te krijgen op je compliance. Cloudpliant biedt één gestroomlijnde manier om aan je Wwft-, AML- en KYC-verplichtingen te voldoen, zonder gedoe.

De demo duurt 30 minuten. Gratis account, geen creditcard nodig.